A viagem à Disney, nos Estados Unidos, para a qual Vorcaro se prontificou a arranjar um guia turístico, é só um mimo. Para as autoridades, havia uma relação de corrupção, com pagamentos sistematizados em troca de informações sensíveis e estratégias para o Master no BC.

Com a chegada de Ailton de Aquino da Diretoria de Fiscalização, em julho de 2023, Souza voltou para seu posto de origem, como chefe-adjunto do Departamento de Supervisão Bancária, o Desup.

Ao lado do chefe do Desup, Belline Santana, Paulo Sérgio Souza, enviava alertas de quando o Master estava na mira do BC, revisava minutas de documentos que seriam entregues à autarquia e sugeria abordagens para o banqueiro alcançar seus objetivos.
Segundo relatos obtidos pela Hora, ao assumir a Diretoria de Fiscalização, Ailton de Aquino passou a desconfiar dos servidores e olhar com lupa seu trabalho.

Quando Gabriel Galípolo assume a presidência do Banco Central, em janeiro de 2025, já era público que o Master tinha problemas sérios de liquidez e procurava compradores.

Em março, o BRB, Banco de Brasília, decide comprar o Master. Aquino faz inicialmente um grupo de trabalho e depois escala a supervisão ao colegiado de diretores do BC.

Em paralelo, comunica-se o Ministério Público, pelos indícios colhidos internamente de que não se tratava de mera fraude financeira, mas sim de crimes descritos no Código Penal.

Uma auditoria interna foi instalada no BC em setembro de 2025 e aprofunda as investigação com revisão de evolução patrimonial e depoimentos.

Em novembro de 2025, Vorcaro é preso pela primeira vez e, no dia seguinte, o BC decreta a liquidação extrajudicial do Master. Uma semana depois, Souza sai de férias. Mas no dia 8 de janeiro de 2026, Souza e Belline Santana são afastados diante das evidências colhidas. O caso é comunicado à Polícia Federal, que passa a investigá-los na esfera criminal.

A PF encontra conversas entre Vorcaro e os dois infiltrados no BC, e aprofunda seus achados, o que leva o ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, a tomar a decisão desta semana.

Menciona “o relacionamento ilícito entre o banqueiro Daniel Vorcaro e os servidores do Banco Central Paulo Sérgio e Belline Santana, bem como os graves indícios de recebimento mensal de vantagens indevidas”.

“Mesmo sendo servidor do Bacen, Paulo Sérgio torna-se uma espécie de empregado/consultor de Vorcaro para assuntos de interesse exclusivamente privado deste último”, diz o ministro. “Nas mensagens de WhatsApp trocadas entre Daniel Vorcaro e Belinne Santana, também servidor Bacen, percebe-se o mesmo tipo de relação que aquela verificada com Paulo Sérgio.”Agora, além do processo administrativo que deve terminar em demissão, eles responderão na Justiça.

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